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美國(guó)司法部門(mén)控告華為、孟晚舟等涉嫌欺詐，規(guī)避美國(guó)制裁令獲取上億美元不法利益。紐約東區(qū)聯(lián)邦法院的起訴書(shū)內(nèi)藏玄機(jī)，華為創(chuàng)始人任正非或同列被告；另外也披露任正非和孟晚舟究竟說(shuō)了哪些謊。

紐約布魯克林聯(lián)邦法院1月24日起訴華為公司、華為設(shè)備美國(guó)公司（Huawei Device USA Inc.，簡(jiǎn)稱(chēng)華為美國(guó)）、香港天通科技公司（Skycom Tech Co. Ltd.，又稱(chēng)星通），以及華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟等四名被告，指控他們自2007年開(kāi)始至2019年1月涉嫌串謀、銀行欺詐、電匯欺詐和詐騙等罪行，違反（及共謀違反）《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法案》（International Emergency Economic Powers Act，簡(jiǎn)稱(chēng)IEEPA）和共謀洗錢(qián)等13項(xiàng)罪名。

華為創(chuàng)始人任正非或?yàn)楸桓?/p>

特別值得注意的是，起訴書(shū)（請(qǐng)點(diǎn)擊這里看全文）首頁(yè)在被告欄位中，至少有一到二名被告的姓名被涂黑。美國(guó)司法部28日發(fā)布的新聞資料在注腳中說(shuō)，本起訴案還有其他被告（individuals，復(fù)數(shù)）尚未被逮捕，其姓名目前尚未被公開(kāi)。

起訴書(shū)第五頁(yè)提到陪審團(tuán)所知的華為創(chuàng)始人欺騙美國(guó)政府。啟人疑竇的是，眾所周知華為創(chuàng)始人是任正非，但起訴書(shū)刻意不提其之名，僅以“個(gè)人一”（Individual-1）稱(chēng)之。不禁讓人聯(lián)想到，未公開(kāi)的被告之一是否為任正非？

若任正非真的是被告之一，這意味著他如果到美國(guó)或者與美國(guó)有引渡協(xié)議的國(guó)家，很有可能落入與女兒孟晚舟同樣的境遇。霍夫斯特拉大學(xué)（Hofstra University）法學(xué)教授Julian Ku告訴《紐約時(shí)報(bào)》：“如果我是任正非的律師，我會(huì)建議他小心。”

華為任正非及高管向美國(guó)政府說(shuō)謊

起訴書(shū)揭露華為創(chuàng)始人任正非早在2007年中旬就向美國(guó)執(zhí)法人員說(shuō)謊。

2007年7月11日左右，華為創(chuàng)始人“個(gè)人一”在接受聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）探員詢(xún)問(wèn)時(shí)謊稱(chēng)，華為并沒(méi)有從事任何違反美國(guó)出口規(guī)定的行為，同時(shí)也未直接與伊朗公司做生意。“個(gè)人一”相信，華為將設(shè)備售給第三方（可能在埃及），后者再將該設(shè)備出售到伊朗。

2012年9月13日左右，華為高級(jí)副總裁在美國(guó)國(guó)會(huì)作證時(shí)表示，華為在伊朗的生意沒(méi)有違反任何美國(guó)法律。

起訴書(shū)未明列該高級(jí)副總裁的姓名。據(jù)了解，當(dāng)時(shí)在國(guó)會(huì)作證的是華為在美國(guó)的首席代表查爾斯‧丁（Charles Ding）。此人或許亦為本案未公開(kāi)的被告。

華為與香港天通的關(guān)系

紐約東區(qū)聯(lián)邦法院的起訴書(shū)指出，華為通過(guò)香港天通科技公司（Skycom Tech Co. Ltd.，又稱(chēng)星通）與伊朗做生意，出口產(chǎn)自美國(guó)的商品、技術(shù)及服務(wù)到伊朗，違反了美國(guó)對(duì)伊朗的制裁規(guī)定。

起訴書(shū)說(shuō)，香港天通是在香港登記的一家公司，主要業(yè)務(wù)都是在伊朗，也是華為在伊朗的子公司（subsidiary）。

2007年，華為母公司（起訴書(shū)為未明列華為母公司的全名，謹(jǐn)稱(chēng)華為母公司）通過(guò)“華為子公司一”（Huawei Subsidiary 1）取得香港天通的所有權(quán)。

2007年11月左右，“華為子公司一”將其香港天通股份轉(zhuǎn)移給“華為子公司二”（Huawei Subsidiary 2）。通過(guò)這樣的股權(quán)轉(zhuǎn)移，華為誤導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)，謊稱(chēng)香港天通只是華為在伊朗的商業(yè)伙伴，并不是華為的子公司或關(guān)系企業(yè)。

起訴書(shū)稱(chēng)，據(jù)了解，“華為子公司二”實(shí)際上是受華為控制的公司，代表華為在伊朗做生意。

被告孟晚舟大約在2010年擔(dān)任華為首席財(cái)務(wù)官，在2008年2月到2019年4月為香港天通的董事會(huì)成員。

孟晚舟說(shuō)了哪些謊言

2012年底或2013年初，包括路透社在內(nèi)的多個(gè)媒體報(bào)導(dǎo)稱(chēng)，香港天通違反美國(guó)規(guī)定，向伊朗出售美國(guó)制商品，華為實(shí)際上擁有香港天通的所有權(quán)及經(jīng)營(yíng)權(quán)。華為代表及員工向受害金融機(jī)構(gòu)稱(chēng)有關(guān)華為擁有香港天通的報(bào)導(dǎo)是錯(cuò)誤的，華為并沒(méi)有違反美國(guó)規(guī)定。

起訴書(shū)舉孟晚舟為例稱(chēng)，其中一家受害的金融機(jī)構(gòu)（A銀行）高管應(yīng)孟晚舟在2013年6月提出的要求，于當(dāng)年8月22日與孟女開(kāi)會(huì)。孟晚舟說(shuō)普通話(huà)，準(zhǔn)備的簡(jiǎn)報(bào)資料只有中文，因此A銀行要求孟提供英文簡(jiǎn)報(bào)。孟女在當(dāng)年9月3日將英文簡(jiǎn)報(bào)資料送到A銀行。（謹(jǐn)注：《紐約時(shí)報(bào)》曾報(bào)導(dǎo)，A銀行是匯豐銀行）

起訴書(shū)指出，該簡(jiǎn)報(bào)存在以下四個(gè)虛假陳述：

1. 華為在伊朗的生意“嚴(yán)格遵守”美國(guó)、歐盟及聯(lián)合國(guó)對(duì)伊朗的制裁；

2. 華為與香港天通只是商業(yè)上的關(guān)系；

3. 孟晚舟擔(dān)任香港天通董事只是為了協(xié)助華為更了解香港天通的財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)，并且加強(qiáng)及監(jiān)督該公司是否合規(guī)；

4. 華為在敏感國(guó)家的子公司，不會(huì)在A銀行開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，也不會(huì)與A銀行交易。

2014年年初，孟晚舟抵達(dá)紐約肯尼迪機(jī)場(chǎng)，美方執(zhí)法人員在她隨身攜帶的電子設(shè)備中，發(fā)現(xiàn)那份簡(jiǎn)報(bào)檔已被移到“未分配的空間”（unallocated space），意味著該檔案被某人刪除。

該檔案包括提醒孟晚舟在與A銀行高管會(huì)面時(shí)的談話(huà)要點(diǎn)，并特別提示關(guān)鍵信息：香港天通成立于1998年，是華為產(chǎn)品和服務(wù)的代理商之一，主要是華為的代理商。

A銀行與華為斷絕往來(lái) 華為謊稱(chēng)為其決定

由于孟晚舟及華為其他員工的虛假陳述，A銀行繼續(xù)與華為及其子公司與關(guān)系企業(yè)維持商業(yè)往來(lái)。

在2010年到2014年間，A銀行及其在美國(guó)的分行總計(jì)為華為清算其與香港天通間的交易，讓華為獲得超過(guò)一億美元的金額。

2017年，A銀行決定斷絕與華為的商業(yè)往來(lái)。隨后，華為試圖與其它銀行建立商業(yè)關(guān)系，并向該等銀行謊稱(chēng)華為不滿(mǎn)意A銀行的服務(wù)，決定終止與它的商業(yè)關(guān)系。

起訴書(shū)在提到華為某人向另一家銀行（B銀行）做這個(gè)虛假陳述時(shí)，涂抹該人的姓名。

妨礙司法

2017年，華為及華為美國(guó)在知道美國(guó)政府開(kāi)始對(duì)華為展開(kāi)司法調(diào)查后，將了解華為伊朗交易的員工調(diào)回中國(guó)，以避開(kāi)美國(guó)的調(diào)查。此外，該兩家公司還破壞及掩蓋有關(guān)華為在伊朗交易的相關(guān)證據(jù)。

十三項(xiàng)控罪細(xì)節(jié) 孟晚舟涉四罪

根據(jù)以上的事證，紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官提起13項(xiàng)控訴。

（1）共謀銀行欺詐：2007年11月至2015年5月期間，華為、香港天通和孟晚舟涉嫌串謀詐騙A銀行及其在美國(guó)的分行，歪曲華為與香港天通的關(guān)系，并因此獲得超過(guò)1億美元的金額。

（2）共謀銀行欺詐：2017年8月至2019年1月，華為及身份未被揭露的被告向B銀行做虛假陳述。

（3）串謀詐騙：從2007年11月左右到2015年5月，華為、香港天通、孟晚舟等人共謀將虛假信息提供給四家受害金融機(jī)構(gòu)。

（4）銀行欺詐：2007年11月左右至2015年5月，華為、香港天通、孟晚舟等人，涉嫌以虛假陳述獲得A銀行進(jìn)行清算后的交易金額。

（5）銀行欺詐：2017年8月至2019年1月，華為和身份不明的被告向B銀行做虛假陳述，并因此獲得該銀行進(jìn)行清算后的交易資金。

（6）電匯欺詐：2007年11月左右至2015年5月，華為、香港天通、孟晚舟等人涉嫌通過(guò)電子郵件不實(shí)陳述華為與香港天通之間的關(guān)系，以及華為遵守美國(guó)和美國(guó)法規(guī)等，并因此讓受害金融機(jī)構(gòu)在不知情的情況下通過(guò)美國(guó)匯出資金給華為。

（7）串謀詐騙美國(guó)政府：自2007年7月左右至2019年1月，華為和香港天通等妨礙美國(guó)聯(lián)邦政府負(fù)責(zé)制裁執(zhí)法的外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）的執(zhí)法行動(dòng)，例如華為創(chuàng)始人“個(gè)人一”于2007年7月欺騙FBI執(zhí)法人員，以及華為某高級(jí)副總裁2012年9月13日在國(guó)會(huì)作證時(shí)做不實(shí)陳述。

（8）串謀違反《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法案》（International Emergency Economic Powers Act，簡(jiǎn)稱(chēng)IEEPA）：2007年11月至2014年11月期間，華為和香港天通等共謀在沒(méi)有獲得許可的情況下，向伊朗出售產(chǎn)自美國(guó)的技術(shù)及服務(wù)，并通過(guò)在美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)獲得資金。

（9）違反IEEPA：2007年11月至2014年11月期間，華為和香港天通等在沒(méi)有獲得OFAC許可的情況下，向伊朗輸出美國(guó)金融服務(wù)。

（10）共謀違反IEEPA：2008年至2014年間，華為和香港天通等共謀讓一名美國(guó)公民在未經(jīng)OFAC許可下，向伊朗提供電信服務(wù)。

（11）違反IEEPA：2008年至2014年期間，華為和香港天通等在未經(jīng)OFAC許可的情況下，將美國(guó)公民提供的電信服務(wù)出口到伊朗。

（12）共謀洗錢(qián)：2007年11月左右至2014年11月，華為和香港天通等涉嫌共謀在美國(guó)和其它地點(diǎn)從事違反IEEPA的非法電匯活動(dòng)。

（13）串謀妨礙司法：2017年1月左右至2019年1月，華為與華為美國(guó)公司涉嫌密謀妨礙紐約東區(qū)聯(lián)邦大陪審團(tuán)的調(diào)查，將了解伊朗交易的證人調(diào)回中國(guó)，以及摧毀與隱瞞華為在美國(guó)有關(guān)伊朗交易的證據(jù)。

根據(jù)起訴書(shū)，以上控罪，除了第七項(xiàng)以外，其它控罪的被告在被定罪后，美國(guó)將沒(méi)收他們通過(guò)該等罪行直接及間接獲得的資產(chǎn)。